Перейти на страницу рубрики

Как открыть небанковский обменный пункт? Версия для печати

Последнее изменение: 05.04.2020

В Казахстане обменные пункты вправе открывать банки второго уровня, Казпочта, а также юридические лица, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой, так называемые небанковские обменные пункты. При этом процедура открытия небанковского обменного пункта довольна проста и регулируется Правилами организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка от от 4 апреля 2019 года № 49 (далее - Правила).

первый шаг «Учреждение юридического лица»

Вначале следует создать в организационно-правовой форме товарищество с ограниченной ответственностью. 

Уставный капитал уполномоченной организации формируется в денежной форме в полном объеме до обращения юридического лица за получением лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии.

Минимальный размер уставного капитала уполномоченной организации составляет:

  • 30 000 000 (тридцать миллионов) казахстанских тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в городе Нур-Султан, а также городах республиканского значения;
  • 20 000 000 (двадцать миллионов) казахстанских тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в административных центрах областей;
  • 10 000 000 (десять миллионов) казахстанских тенге для каждого обменного пункта с иным местом нахождения.»;

При открытии уполномоченной организацией дополнительного обменного пункта ее уставный капитал, формируемый в денежной форме, должен быть увеличен в соответствии с требованиями.

Если у вас имеется обменный пункт в городе областного значения, и город был перенесен в город республиканского значения, то в течение шести месяцев необходимо привести уставной капитал в соответствие с требованием города республиканского значения

В качестве подтверждения соответствия квалификационным требованиям уполномоченная организация направляет через веб-портал «электронного правительства» следующие документы:

  1. Электронное аявление на получение лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к ней по форме, согласно приложению 1 к Правилам (в случае, предусмотренном в пункте 12 Правил), электронное заявление на получение приложения к действительной лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме, согласно приложению 2 к Правилам (в случае, предусмотренном в пункте 17 Правил);
  2. Документ банка второго уровня (в том числе, выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег в качестве взноса в уставный капитал в соответствии с требованиями пункта 6 Правил, выданный не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за получением лицензии и (или) приложения к лицензии, либо финансовая отчетность по состоянию на первое число месяца подачи заявления за получением приложения к действительной лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме, согласно приложению 2 к Правилам, которая подтверждает соответствие размера уставного капитала уполномоченной организации установленным требованиям с учетом дополнительного обменного пункта (в случае, предусмотренном в пункте 17 Правил);
  3. Копия документа, подтверждающего прохождение кассиром подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо копия (нотариально засвидетельствованная) документа, предусмотренного трудовым законодательством Республики Казахстан и подтверждающего трудовую деятельность работника не менее шести(6) месяцев в качестве кассира по работе с наличной иностранной валютой.
  4. Электронную копию документа, раскрывающего источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации (договор займа, договор купли-продажи имущества, справка о доходах). Допускается представление электронных копий других документов, раскрывающих источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации.В качестве подтверждения соответствия квалификационным требованиям при открытии автоматизированного обменного пункта уполномоченная организация направляет через веб-портал «электронного правительства» электронный документ, указанный в подпункте 1) пункта 13 Правил, электронные копии документов, указанные в подпунктах 2) и 4) пункта 13 Правил, а также электронную копию документа, подтверждающего технические характеристики и соответствие автоматизированного обменного пункта требованиям, установленным Правилами.

второй шаг «Обустройство обменного пункта»

третий шаг «Получение лицензии и приложения к ней»

Открытие дополнительного обменного пункта

Проведение операций с аффинированным золотом в слитках

Правила, регулирующие вопросы открытия небанковских обменных пунктов, доступны на официальном интернет-ресурсе Национального Банка по адресу: www.nationalbank.kz => «Нормативная правовая база» => «Законы РК и НПА НБК» => «Валютное регулирование и валютный контроль».  Информация о стандарте оказания государственной услуги «Выдача лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченным организациям» доступна на официальном интернет-ресурсе Национального Банка по адресу: www.nationalbank.kz => «Государственные услуги» => «Государственные услуги» => «Валютное регулирование и регистрация микрофинансовых организаций».

Информация о месте нахождения и контактные данные территориальных филиалов доступны на официальном интернет-ресурсе Национального Банка по адресу: www.nationalbank.kz → раздел «Государственные услуги» → «Контактные телефоны услугодателей».

Помощь
Помощь
Всего посетило за месяц:
Всего посетило вчера:
Сейчас на портале:
URL:
Ошибка:
Комментарий:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.